Un empresario y despachantes misioneros involucrados en una red de evasión fiscal. Se investiga logística para exportar a Brasil cebollas y porotos subfacturados para la AFIP y cobrados en dólares en negro a valor real a los compradores. Empleados de AFIP Misiones realizaron los catorce operativos en la zona centro de la provincia.
“Arrancamos en cien millones de pesos el cálculo de la evasión fiscal y fuga de divisas antes de los allanamientos, ahora ya no sabemos a cuánto dinero llegará la maniobra delictiva porque de todo lo secuestrado en Misiones, Córdoba, Mendoza y Buenos Aires, los números no nos dejan de sorprender”.
La síntesis corresponde a una alta fuente relacionada a la pesquisa y allanamientos realizados entre el 20 de diciembre y fin de 2020, que concluyó con 36 operativos de AFIP-Aduana, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y GN en las provincias mencionadas detrás de una presunta “asociación ilícita” investigadas por el Fiscal Federal 1 de Córdoba, Enrique Senestrari.
En el caso de Misiones, fueron allanados despachantes, contadores y un empresario de la Zona Centro, vinculados con transacciones de exportación de toneladas de cebolla, ajo y poroto a Brasil que fueron subfacturadas ante AFIP pero, supuestamente, cobradas al valor real y obviamente en dólares para ingresar a la Argentina al mercado ilegal de divisas.
La presunta maniobra detectada por Senestrari involucra a contadores, escribanos, abogados, financistas, operadores logísticos y auxiliares de comercio exterior, según la investigación iniciada y denunciada por Aduana y la DGI.
Las operaciones consistían además en triangular los pagos para dirigirlos a otros destinos. “Evadían y fugaban divisas a través de empresas fantasmas”, confió la misma voz consultada.
Tras la denuncia, Senestrari impulsó los allanamientos y, en Córdoba fueron detenidas tres personas, se secuestraron vehículos, armas, más de 4 millones de pesos, divisas por 32.000 dólares, computadoras, notebooks, discos rígidos y teléfonos celulares.
En Misiones cuatro fueron los demorados, un empresario con domicilio en Guaraní, una despachante aduanera en Oberá, a quien la descubrieron quemando papeles. A este involucrado también se le secuestraron vehículos de alta gama.
Hasta la avioneta
En Misiones siete allanamientos comprendieron a Bernardo de Irigoyen, dos en Oberá, dos en San Javier y tres en Puerto Iguazú.
Según la estimación, una docena de despachantes u operadores de exportación quedaron involucrados y a disposición del fiscal federal Senestrari.
A lo largo de toda la investigación se llevaron a cabo tres detenciones, e incluye al empresario de 60 años en Oberá, otro en Mendoza y otra en Córdoba y se secuestró gran cantidad de documentaciones y bienes, incluye una avioneta estadounidense en Eldorado y un arma de fuego calibre nueve milímetros sin documentación alguna.
En cuanto al empresario misionero, es conocido por múltiples actividades ligadas a la producción misionera, entre ellas la yerba mate, pero en cuanto a esta investigación habría sido el encargado de la logística de los camiones.
Se trató de procedimientos que incluyeron allanamientos en numerosas ciudades de Misiones. La persona detenida es Jorge Rolando W (35) de Oberá, dueño de una empresa de camiones encargada de la logística de exportación de granos
En esa ciudad de la zona Centro hubo dos allanamientos en calle Reconquista N°169, en Oberá, en el local de la firma AgroBeans S.R.L, donde se secuestraron 1.237.000 pesos y 5.000 dólares al mismo empresario..
Otro allanamiento se llevó a cabo en San Javier, mientras que en Bernardo de Irigoyen hubo siete allanamientos: uno en el barrio Soberanía Nacional casa 30 Mz “A” donde se secuestraron 152.500 pesos argentinos; otro en avenida Andrés Guacurari S/N°, otro en calle Independencia N° 56 donde secuestraron 708.860 pesos. Otro en calle J.J. Junes N° 174, donde secuestraron 95.407 Reales, 466.666 pesos argentinos, 4.481 dólares y €200 euros. También hubo otro allanamiento en avenida Andrés Guacurarí N° 67 donde secuestraron 1.022.100 pesos, 560 dólares y €50 euros; y otro en Km 1124, de la ruta nacional 14.
También hubo dos allanamientos en Puerto Iguazú, uno en calle Violeta de los Alpes N° 21 y el otro en B° Santa Rosa, Mz 453, casa 12 y se secuestró una avioneta en el aeroclub Alto Paraná de Eldorado.
En total, se decomisaron 3.587.126 pesos y 10.041 dólares.
La investigación incluyó vigilancias encubiertas, intervenciones telefónicas y demás. Se pudo determinar que se trabajaba con una empresa fantasma para llevar a cabo maniobras fraudulentas, con subfacturación de exportaciones de soja, ajo, porotos, entre otros. Se realizaban las compras en el país, sin facturación y se llevaban en forma clandestina a Brasil, donde eran vendidos por la misma empresa fantasma. Que tenía poca vida porque al año se disolvía para crear otra en iguales condiciones.
Por supuesto que no había retorno de divisas, ni pagos de impuestos federales o provinciales. La avioneta era utilizada para el transporte del dinero usado en las maniobras. La avioneta secuestrada en Eldorado es de origen estadounidense.
Fue disparador una denuncia radicada en la Provincia de Córdoba ante la Fiscalía Federal N 1, a cargo del juez Enrique Senestrari, donde se libraron exhortos para llevar a cabo los procedimientos en Salta, Mendoza, Buenos Aires y Misiones.
---
0 COMENTARIOS:
Publicar un comentario